公告日期：2025-12-06

吉林省金冠电气股份有限公司

公司章程

（2025 年 12 月修订本）

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股 东...... 8

第二节 控股股东和实际控制人...... 11
第三节 股东会的一般规定...... 12
第四节 股东会的召集...... 15
第五节 股东会的提案与通知...... 17
第六节 股东会的召开...... 18
第七节 股东会的表决和决议...... 21
第五章 党建工作...... 25
第六章 董事会...... 27

第一节 董 事...... 27

第二节 董事会...... 31
第三节 独立董事...... 37
第四节 董事会专门委员会...... 40
第七章 高级管理人员...... 42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44
第一节 财务会计制度...... 44
第二节 内部审计...... 47
第三节 会计师事务所的聘任...... 48
第九章 通知和公告...... 49

第一节 通 知...... 49

第二节 公 告...... 49

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 49
第一节 合并、分立、增资和减资...... 49
第二节 解散和清算...... 51
第十一章 修改章程...... 53
第十二章 附 则...... 54

第一章 总 则

第一条 为维护吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规章制度成立的股份有限公司。

公司系以发起设立的方式设立，在吉林省市场监督管理局注册登记。取得营业执照，营业执照统一社会信用代码 912200007911418611。

第三条 公司于 2016 年 4 月 8 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,180 万股，于 2016 年 5 月
6 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：吉林省金冠电气股份有限公司

英文名称：JILIN JINGUAN ELECTRICAL Co., Ltd

第五条 公司住所：长春市双阳经济开发区延寿路 4 号

邮政编码：130600

第六条 公司注册资本为人民币 82,469.0700 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以人为本、科技创新、质量第一、用户至上。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：配电开关控制设备制造，配电开关控制设备销售，配电开关控制设备研发，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售；输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售；电线、电缆经营，输变配电监测控制设备销售，新能源汽车电附件销售；五金产品制造，五金产品研发，五金产品零售；变压器、整流器和电感器制造，电力设施器材制造，电力设施器材销售；充电控制设备租赁，充电桩销售，集中式……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。