公告日期：2025-12-06

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-035
吉林省金冠电气股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会
议由副董事长张艳利女士召集和主持，会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电话及电
子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2025 年 12 月 5 日上午 10 时
在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

董事会认为：公司贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时修订和完善《公司章程》的相关条款，有利于提升公司规范运作水平、完善公司治理结构。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会，并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037），修订后的《公司章程（2025 年 12 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于制定部分公司治理制度的议案》。

根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，结合公司自身实际情况，公司新制定了《董事及高级管理人员离职管理制度》《对外捐赠管理制度》，逐项表决结果如下：

2.01 制定《董事及高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.02 制定《对外捐赠管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案中涉及的《董事及高级管理人员离职管理制度》及《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。

根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，结合公司自身实际情况，公司修订和完善了部分基本管理制度，逐项表决结果如下：
3.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.03 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.04 修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.05 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.06 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.07 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.08 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.09 修订《董事会提名委员会工作规则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.10 修订《董事会审计委员会工作规则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.11 修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.12 修订《董事会战略与可持续发展委员会工作规则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.13 修订《总经理工作细则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.14 修订《董事会秘书工作规则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 ……
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