公告日期：2026-04-28

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2026-014
吉林省金冠电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 20 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至 2026 年 5 月 20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师及相关人员

8、会议地点：河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案非累积投票提案 √

6.00 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度》的议案

议案 1 至议案 7 已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。上述议案
具体内容详见公司于本公告同日在创业板指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）。

2、公司独立董事将在本次股东会上进行 2025 年度工作述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5月 21 日上午 10:00 至
下午 16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5月 21 日下午 16:30 之前
送达公司。

2、登记地点：北京市海淀区工信智创大厦 3004 号金冠股份证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年年度股东会”字样。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记办法：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代
理……
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