公告日期：2026-04-28

吉林省金冠电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，提高公司治理水平，推动公司各项业务健康发展。现将公司 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司在董事会带领下，紧抓国家“双碳”目标带来的发展机遇，加强创新引领，努力推进公司各项业务发展。

二、2025 年度董事会工作回顾

2025 年，公司进一步完善法人治理结构，完成董事会换届选举工作；董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等法律法规，由审计委员会行使监事会职权；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，提高董事会的决策效率，认真履行股东会决议，提升公司的治理水平。

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 6 次会议，合计审议了 32 项议案，历次会议的
召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规相关规定，具体情况如下：

会议名称 召开时间 议案

《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

第七届董事会第 2025-1-8 《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及主任委
一次会议 员的议案》

《关于聘任公司总经理的议案》

《关于聘任公司副总经理的议案》

会议名称 召开时间 议案

《关于聘任公司董事会秘书的议案》

《关于聘任公司财务总监的议案》

《关于聘任公司证券事务代表的议案》

《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
第七届董事会第 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

二次会议 2025-4-20 《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告的议案》

《关于对公司独立董事独立性情况专项意见的议案》

《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
《关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》
《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》

《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

第七届董事会第 2025-8-26 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

三次会议 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。