公告日期：2026-04-28

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2026-006
吉林省金冠电气股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会
议由副董事长张艳利女士主持，会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电话及电子邮件
的方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2026 年 4 月 26 日上午 10 时在公司
洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司 2025 年年度报告及摘要真实反映了公司 2025 年年度的财
务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意提交至 2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2025 年年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事张复生先生、姚庆霞女士和童靖先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度董事会工作报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会汇报了 2025 年度工作情况。与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司 2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、公司经营等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

董事会认为：《公司 2025 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025
年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经审议，鉴于公司 2025 年度可供分配利润为负，为保持公司生产经营的需求、未来可持续发展及维护股东长远利益等因素，董事会同意公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-009）。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查，董事会认为：《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内控制度建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并能有效执行。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

公司董事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质，符合上市公司审计业务的资格要求。……
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