公告日期：2025-04-28

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-039
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以
电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 4 月 25 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员和公司保荐代表人聂晓春女士、黄璇女士列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年总经理工作报告的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司第五届董事会现任独立董事黄建春先生、李学尧先生、李丹蒙先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据现任独立董事黄建春先生、李学尧先生、李丹蒙先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，公司监事会对此发表了核查意见。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《关于批准公司审计报告报出的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表对公司2024年度审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，公司监事会对此发表了核查意见。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《审计报告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，公司监事会对此发表了核查意见。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减
值（跌价）准备后，能公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资
产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值（跌价）准备。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，公司监事会对此发表了核查意见。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

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