公告日期：2025-07-01

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-063
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

2025年第二季度可转换公司债券转股情况

及控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、雪榕转债（债券代码：123056）转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日，最新有效的转股价格为4.10元/股。

2、2025年第二季度，共有1,908,476张“雪榕转债”完成转股（票面金额共计190,847,600元人民币），合计转为46,547,122股“雪榕生物”股票（股票代码：300511）。
3、截至2025年第二季度末，公司剩余可转债为1,787,031张，剩余票面总金额为178,703,100元人民币。

4、本次控股股东及其一致行动人权益变动属于公司股本变动，持股比例被动稀释，不涉及股东股份减持，不会对公司经营及治理结构产生重大影响。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理（2025年修订）》的有关规定，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股、公司总股本变化情况和控股股东及其一致行动人持股比例变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]634号文核准，公司于2020年6月24日公开发行了5,850,000张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币585,000,000.00元。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足58,500万元的部分由主承销商包销。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]637号”文同意，公司58,500万元可转债于2020年7月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。

二、可转债转股及股份变动情况

2025年第二季度，“雪榕转债”因转股减少1,908,476张，转股数量为46,547,122股。截至2025年6月30日，“雪榕转债”尚有1,787,031张，剩余可转债票面金额为178,703,100元人民币。公司股份变动情况如下：

本次变动前 本次变动后

（2025年3月31日） 本次股份 （2025年6月30日）

股份性质 变动数量

股份数量 比例 （股） 股份数量 比例

（股） （%） （股） （%）

一、限售条件流通股 80,787,074 14.66 -15,000 80,772,074 13.52

其中：高管锁定股 80,787,074 14.66 -15,000 80,772,074 13.52

二、无限售条件流通 470,297,273 85.34 46,562,122 516,859,395 86.48

股

三、总股本 551,084,347 100.00 46,547,122 597,631,469 100.00

三、控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的情况
1.基本情况

信息披露义务人 1 杨勇萍

住所 ……
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