公告日期：2025-11-06

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-121
上海雪榕生物科技股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“雪榕生物”）第五
届董事会任期原定至 2026 年 8 月 22 日届满。鉴于公司于近日完成控制权变更，
公司控股股东由杨勇萍先生变更为上海万紫千鸿智能科技有限公司（以下简称“万紫千鸿”），实际控制人由杨勇萍先生变更为蒋智先生。为进一步完善公司治理结构，保障公司决策效率和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提前换届选举。公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事4 名，独立董事 3 名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立董事不得连续任职超过 6 年。

公司于 2025 年 11 月 5 日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会进行资格审核，公司控股股东万紫千鸿提名蒋智先生、王政树先生、郑伟东先生、李杰先生 4 人（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名蒋德权先生、宿东君先生、张陆洋先生 3 人（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。其中蒋德权先生为公司会计专业独立董事候选人，蒋德权先生、张陆洋先生均已取得独立董事资格证书，宿东君先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本次换届后，杨勇萍先生、陆勇先生不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务，但将继续在公司任职；黄建春先生、李丹蒙先生、李学尧先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务，且不在公司担任其他职务。杨勇萍先生直接持有公司股份 94,756,088 股，占公司股份总数的14.79%，已将上述股份表决权委托给万紫千鸿，其离任董事后，仍将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等关于股份减持的规定及要求。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会产生前，公司第五届董事会各位董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

杨勇萍先生作为公司创始人，专注于食用菌工厂化种植领域，引领食用菌工厂化行业，在公司合规运作、规范治理及战略规划等方面，为公司的发展作出了巨大、突出的贡献。非独立董事陆勇先生，独立董事黄建春先生、李学尧先生、李丹蒙先生勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对上述离任董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人

蒋智，男，1986 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
先后投资创办了苏州正悦投资管理有限公司、上海正悦企业管理有限公司、上海暄悦创业投资管理有限公司等企业。现任上海万紫千鸿智能科技有限公司及上海佰玥智能科技集团有限公司执行董事。

截至本公告披露日，蒋智先生未持有公司股份，担任公司控股股东上海万紫千鸿智能科技有限公司执行董事。除此之外，蒋智先生与公司其他董事……
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