公告日期：2025-11-06

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-123

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通
过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 21 日召开公
司 2025 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 11 月 17 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东（授权委托书样式见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员、非独立董事和独立董事候选人；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号（雪榕生物会议室）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于董事会提前换届选举暨提名第六届

1.00 累积投票提案 √应选人数（4）人
董事会非独立董事候选人的议案》

选举蒋智先生为公司第六届董事会非独立

1.01 累积投票提案 √

董事候选人

选举王政树先生为公司第六届董事会非独

1.02 累积投票提案 √

立董事候选人

选举郑伟东先生为公司第六届董事会非独

1.0……
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