公告日期：2026-02-26

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2026-008
上海雪榕生物科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长蒋智先生

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 26 日 14:30；

（2）网络投票时间：2026 年 2 月 26 日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为：2026 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

②通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2026年 2月26 日9:15至15:00的任意时间。

5、现场会议地点：上海市奉贤区汇丰西路1487号（雪榕生物会议室）

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

（1）出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的股东共计 249 人（含投票权委托 1 人），代
表股份总数为 144,746,130 股，占上市公司总股份的 22.5867%。

（2）现场会议股东出席情况

参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代表共 3 人（含投票权委托 1
人），代表股份总数为 126,370,700 股，占上市公司股份总数的 19.7193%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 246 人，代表股份 18,375,430 股，占上市公司总股份的
2.8674%。

（4）中小股东出席的总体情况

中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 246 人，代表股份 18,375,430 股，占上市公司总股份的 2.8674%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 246 人，代表股份 18,375,430 股，占上市公司总股
份的 2.8674%。

（5）出席或列席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员、非独立董事候选人、独立董事候选人及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>的议案》
总表决情况： 同意 144,508,345 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8357％；反对 121,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0841％；弃权 116,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0801％。

中小股东总表决情况：同意 18,137,645 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7060%；反对 121,785 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6628%；弃权 116,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6313%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所赵元律师、柯楚律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议（含网络视频方式参加）人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海雪榕生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司
2026……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。