公告日期：2026-04-28

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2026-034
上海雪榕生物科技股份有限公司

关于拟缩减募集资金投资项目建设规模并结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第七次会议和第六届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于拟缩减募集资金投资项目建设规模并结项的议案》，同意将“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”的建设规模缩减为年产4.6万吨食用菌并进行募投项目结项。此次募投项目产能规模缩减并进行结项，不影响广西基地整体的建设规模，公司将结合市场竞争格局、自身技术与资金情况以及广西基地土地储备，逐步、分期扩大广西基地生产规模并实施多品种布局。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】881号）核准，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）65,676,567股，每股发行价格为人民币6.06元，募集资金总额为人民币397,999,996.02元，扣除与本次发行有关费用人民币10,519,671.82元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币387,480,324.20元。

2022年3月4日，主承销商国投证券股份有限公司在扣除承销及保荐费用含税人民币9,010,000.00后，将余额人民币388,989,996.02元汇入公司指定的银行账户。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并于2022年3月4日出具了《验资报告》（安永华明（2022）验字第60827595_B02号）。
公司对上述募集资金采取专户存储，并与银行、保荐机构签订募集资金三方/四方监管协议。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

二、向特定对象发行股票募集资金使用情况

截至本公告披露日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入 已使用募集资金金额 未使用

募集资金金额 （含利息及现金管理收益） 募集资金金额

1 年产12万吨食用菌现 26,848.03 27,421.01 0

代农业产业园项目

2 偿还银行贷款及补充 11,900.00 11,900.31 0

流动资金

三、拟缩减建设规模并结项的募集资金投资项目的具体情况和原因

（一）拟缩减建设规模并结项的募集资金投资项目的基本情况

1、项目名称：年产12万吨食用菌现代农业产业园项目。

2、项目实施主体：公司全资子公司广西雪榕生物科技有限公司。

3、项目实施地点：广西贵港市覃塘区凤凰林场内。

4、项目投资总额：该项目计划总投资120,032.43万元，包括：建设投资107,634.86万元，占总投资的89.67%；流动资金12,397.57万元，占总投资的10.33%。

5、项目投资概算如下：

单位：人民币万元

序号 项目 投资额

1 建设投资 107,634.86

1.1 工程费用 101,398.08

1.1.1 建筑工程费 ……
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