公告日期：2026-04-28

上海雪榕生物科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张陆洋）

各位股东及股东代表：

本人张陆洋，于2025年11月21日开始任职上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，自任职以来，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行独立董事职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景等情况

张陆洋，男，1957年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 材料工程、管理工程、金融学和应用经济学专业背景。1982年7月至1985年2月任职于哈尔滨工业大学团委，任学生会秘书长；1985年3月至1988年8月任 职于南京晨光机器厂，任工程师；1996年12月至1998年12月为南开大学金融学系博士后；1998年12月至 2001年2月为复旦大学应用经济学博士后；2001年3月至今，任职于复旦大学国际金融系，任教授、博士生导师。2020年4月起至今担任上海冠龙阀门节能设备股份有限公司独立董事。2023年5月12日至今担任银邦金属复合材料股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2025年度任职期间履职概况

（一）任职期间出席董事会及列席股东会情况

2025 年度任职期间，本人亲自出席了全部应出席的董事会、股东会，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积
极参与各议案的讨论，充分发表合理的意见和建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人认为：2025 年度任职期间，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了必要审批程序，合法有效。本人对2025 年度任职期间董事会审议的各项议案均投出同意票，没有反对、弃权或提出异议的情形。

1、列席股东会情况

2025 年度任职期间，公司未召开股东会。

2、出席董事会会议情况

独立董事 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次
姓名 董事会次数 董事会次数 董事会次数 董事会次数 未亲自参加

董事会会议

张陆洋 4 4 0 0 否

（二）任职期间出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。在任职期间，本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委 2 2 0 0

员会

本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，主要履行以下职责：本人作为薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持召开了任职期间薪酬与考核委员会的全部会议，严格按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司聘任终身名誉董事长和高级管理人员的薪酬、绩效等发表了客观、公正的意见。

（三）在2025年度任职期间出席独立董事专门会议情况

2025 年，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席，没有委托他
人出席和缺席的情况。会议召开期间，本人认真审阅议案，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表意见，认真履行独立董事职责。

独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次数

1 1

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