公告日期：2026-05-20

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2026-043
杭州中亚机械股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东会决议事项的参与度，本次股东会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会会议通
知已于 2026 年 4 月 29 日以公告形式发出，本次会议采用现场表决和网络投票相
结合的方式召开。公司于 2026 年 5 月 14 日发布了《关于召开 2025 年度股东会
的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

2、会议时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（周二）14：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

3、股权登记日：2026 年 05 月 12 日（周二）。

4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398 号公司会议室。

5、会议召集人：董事会。

6、会议主持人：董事长史中伟。

7、本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东会的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 55 人，代表股份 275,962,038 股，占公司有表决
权股份总数的 67.4332%。

其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 274,455,188 股，占公司有表决
权股份总数的 67.0650%。

通过网络投票的股东 43 人，代表股份 1,506,850 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3682%

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 44 人，代表股份 2,147,850 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5248%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 641,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1566%。

通过网络投票的中小股东 43 人，代表股份 1,506,850 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3682%。

3、出席会议的其他人员

公司董事、部分高级管理人员和公司聘请的律师。

三、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：
提案 1.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：

同意 275,575,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8600%；
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东总表决情况：

同意 1,761,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0122%；反对 380,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7317%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2561%。

该提案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东所持表决权的过半数通过，提案审议通过。
提案 2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：

同意 275,575,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8600%；
反对 380,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1380%；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东总表决情况：

同意 1,761,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数……
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