公告日期：2025-12-09

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-105
杭州中亚机械股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 29 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的通知》，公司将于 2025 年 12 月 15 日（周一）14:30 召开 2025 年第二次临时
股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议，同意召开公司2025年第二次临时股东大会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月15日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：

现场表决与网络投票相结合。（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会通过深

圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络

形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为

投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一

次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月8日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股

权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更公司注册资本及修改公司章程

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于制定及修订部分公司治理制度的议 √作为投票对象的子议
2.00 非累积投票提案

案》（需逐项表决） 案数（10）

2.01 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。