公告日期：2025-12-16

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-106
杭州中亚机械股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1.杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年第二次
临时股东大会会议通知已于 2025 年 11 月 29 日以公告形式发出，本次会议采用
现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司于 2025 年 12 月 9 日发布了《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

2.会议时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.股权登记日：2025 年 12 月 8 日。

4.现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398 号公司会议室。

5.会议召集人：董事会

6.会议主持人：本次股东大会由公司过半数董事共同推举的董事史正先生主持。

7.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 276,065,488 股，占公司有表决
权股份总数的 67.4585%。

其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 274,577,188 股，占公司有表决
权股份总数的 67.0948%。

通过网络投票的股东 72 人，代表股份 1,488,300 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3637%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 73 人，代表股份 2,129,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5203%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 641,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1566%。

通过网络投票的中小股东 72 人，代表股份 1,488,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3637%。

3.出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：
提案 1.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
总表决情况：

同意275,573,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8218%；反对 487,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1766％；弃权
4,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%。
中小股东总表决情况：

同意 1,637,350 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.8962%；反对 487,450 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 22.8925%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2113%。

该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。
提案 2.01 《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：

同意275,573,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8218%；反对486,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1761%；弃权5……
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