公告日期：2026-04-29

杭州中亚机械股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

叶芙蕾，高级会计师、国际注册内部审计师（CIA）。2024 年 5 月起任公司独
立董事，2025 年 9 月起任永兴特种材料科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

2025 年度，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2025 年度，公司召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次，董事会会议 9
次，本人出席会议情况如下：

（一）出席董事会及股东大会情况

董事会召开次数 9

其中：应出席次数 9

亲自出席次数 9

委托出席次数 0

缺席次数 0

是否连续两次未出席会议 否

股东大会召开次数 3

其中：出席次数 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1．出席董事会专门委员会会议情况

本人担任第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员，任职期间的工作情况如下：

（1）在审计委员会中的履职情况

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会的召集人，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内外部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。按照公司《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。掌握 2025 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性和客观性。

（2）在薪酬与考核委员会中的履职情况

2025 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的成员，按照公司《独立董事工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准和程序提出建议，履行了薪酬与考核委员会成员的专业职责。

2．出席独立董事专门会议情况

2025 年度，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内公司召开独立董事专门会议 4 次。本人就《关于预计2025 年度日常关联交易的议案》《关于放弃控股子公司转让部分股权优先购买权暨与关联方共同投资的议案》《关于向关联方承租房屋的议案》《关于控股子公司
向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨与关联方共同投资的议案》发表了审核意见。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，提出了一些前瞻性、预防性和建设性的意见和建议。

（四）保护投资者权益方面所做的工作

本人在 2025 年度任职期间积极有效地履……
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