公告日期：2026-04-29

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2026-017
杭州中亚机械股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以通讯
方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室召开，采用现场表决方式
进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、本次董事会由董事史正主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度总裁工作报告》。

具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东会审议。
具体内容详见2026年4月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事姜周曙、叶芙蕾、周建伟分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详见 2026年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

同意 2025 年公司（含合并报表范围内各级子公司）计提资产减值准备如下：
单位：元

本期增加 本期减少

项目 期初账面金额 期末账面金额
计提 其他 转回或转销 核销 其他

应 收 账 款 坏

账准备 139,265,962.86 -8,878,367.73 828,001.81 129,559,593.32

其 他 应 收 款

坏账准备 3,626,946.21 1,252,563.56 298,960.91 4,580,548.86

一 年 内 到 期

的 非 流 动 资 1,456,651.65 177,179.37 1,633,831.02
产减值准备
长 期 应 收 款

坏账准备 762,147.40 -762,147.40

存 货 跌 价 准

备 53,942,638.45 13,498,004.42 115,087.88 9,864,809.33 57,690,921.42

合 同 资 产 减

值准备 17,359,059.85 -1,814,803.47 15,544,256.38

商 誉 减 值 准

备 5,127,689.39 5,127,689.39

长 期 股 权 投

资减值准备 5,204,233.80 4,931,490.83 ……
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