公告日期：2026-04-29

杭州中亚机械股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年履职情况报告

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等国家法律、法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，认真履行相关职责。现将公司审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司审计委员会成员为叶芙蕾、姜周曙、周建伟，三人为不在公司担任高级管理人员的独立董事，由会计专业人士叶芙蕾担任审计委员会召集人。审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开 8 次会议，全体成员均出席会议，全部议案均
审议通过，召开会议的具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 会议内容

审计委员会 2025 年

1 2025 年 1 月 2 日 讨论《2024 年预审小结》。

第一次会议

审计委员会 2025 年 1、审阅公司 2024 年度财务会计报
2 2025 年 3 月 19 日 表；

第二次会议 2、讨论公司 2024 年度审计计划。

审计委员会 2025 年

3 2025 年 4 月 15 日 审阅《2024 年报审计情况汇报》

第三次会议

1、讨论《2024 年度内部审计工作
报告》；

审计委员会 2025 年 2、审议：

4 2025 年 4 月 27 日 1）《关于 2024 年度计提和冲回资产
第四次会议 减值准备及核销部分资产的议案》
2）《2024 年度财务决算报告》

3）《关于 2024 年年度报告及摘要的

议案》

4）《2024 年度内部控制评价报告》
5）《2024 年度利润分配方案》

6）《关于会计政策变更的议案》

7）《关于使用部分自有资金进行委
托理财的议案》

8）《关于 2025 年度向银行申请授信
额度的议案》

9）《关于 2025 年度担保额度预计的
议案》

10）《关于会计师事务所 2024 年度
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