公告日期：2025-04-29

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-004
北京恒泰实达科技股份有限公司

第三届监事会第四十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件方式通知。
2、本次监事会于 2025 年 4 月 28 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼
11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并通过现场表决的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

与会监事听取了监事会主席李娟女士所作《2024年度监事会工作报告》。具体内容详见巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

与会监事审议通过了公司董事会编制的公司《2024 年度财务决算报告》。具体内容详见巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-992,332,933.57元，母公司实现的净利润为-647,626,722.04元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为-621,915,876.75元，其中，母公司未分配利润余额为-646,284,250.62元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

与会监事认为：鉴于公司业务资金需求与经营性现金流量状况，同意2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

与会监事审议通过了公司《2024年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

6、审议《关于2025年度公司监事薪酬的议案》

结合公司监事职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，拟定公司2024年监事薪酬如下：不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬；在公司担任具体管理职务的监事（包括监事会主席），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。监事出席公司监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议《关于为公……
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