公告日期：2025-08-26

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-033
北京恒泰实达科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六十四次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 10 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）

7、出席对象：

（1）股权登记日 2025 年 9 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 √

以上议案已经公司第三届董事会第六十四次会议审议通过，具体内容详见同 日于巨潮资讯网披露的相关公告或文件。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方 可提交公司股东大会审议。

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开 披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、股东账户卡； 委托他人出席会议的，受托人须出具委托人股东账户卡、股东身份证复印件、受 托人身份证、授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记

表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2025 年 9 月 9 日 14:00 前送达
公司证券部。采用信函登记的，信封……
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