公告日期：2025-10-15

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-042
北京恒泰实达科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

时间：2025 年 10 月 15 日 14:00

地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室。

方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 15 日上午 9:15—
9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
召集人：公司董事会

主持人：钱苏晋先生

本次会议的召开已经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过，会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 138 人，代表股份 33,809,344 股，占公司有表
决权股份总数的 10.7779％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 30,016,697 股，占公司有表决
权股份总数的 9.5689％。

通过网络投票的股东 135 人，代表股份 3,792,647 股，占公司有表决权股份
总数的 1.2090％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 133 人，代表股份 2,989,036 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9529％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 133 人，代表股份 2,989,036 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9529％。

3、其他参加会议人员

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

提案 1.00 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
总表决情况：

同意 33,616,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4307％；
反对 169,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5010％；弃权23,088 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0683％。

中小股东总表决情况：

同意 2,796,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5602％；反对 169,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.6674％；弃权 23,088 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7724％。

表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案 2.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案

该提案需逐项表决，具体表决情况如下：

提案 2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 33,639,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4963％；
反对 147,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4354％；弃权23,088 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0683％。

中小股东总表决情况：

同意 2,818,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3029％；反对 147,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.9247％；弃权 23,088 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小……
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