公告日期：2026-04-29

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2026-021
北京恒泰实达科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电话、邮件方式通知。

2、本次董事会于 2026 年 4 月 27 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼
11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、本次会议由董事长康金生先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。与会董事认真审议，认为报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

本议案相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

《2025年度董事会工作报告》详见《2025年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”。

2025 年度，公司董事会能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能勤勉尽责开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

公司第三届董事会独立董事陈发勇先生、张翼先生、程时旭先生、毛群女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。独立董事述职报告全文详见巨潮资讯网。

董事会依据独立董事签署的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

与会董事认为《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2025年度公司经营管理层落实公司董事会和股东会的战略部署和各项决议等方面的工作及取得的成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度总经理工作报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

与会董事认为公司《2025年度财务决算报告》真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“大华所”）审计，截至报告期末，公司合并报表未分配利润为负、母公司报表未分配利润亦为负。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司董事会认为：鉴于2025年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，综合考虑公司实际经营情况，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，故本年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金。公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决情况：同意……
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