公告日期：2025-06-05

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-023

深圳友讯达科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公司治理的实际情况，公司于2025年6月3日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>等公司制度的议案》，拟对《公司章程》进行修订，公司第四届董事会将由3名非独立董事（其中1名职工代表董事）、2名独立董事组成，本次换届选举将按照修订后《公司章程》中规定的董事会人员结构进行换届。现将本次换届选举的相关情况公告如下：

公司于2025年6月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名崔涛先生、崔霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第四届董事会职工代表董事由公司职工代表大会选举产生），提名张滇生先生、袁祖良先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中袁祖良先生为会计专业人士。公司于2025年6月3日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举董银锋先生为公司第四届董事会职工代表董事（上述董事候选人、职工代表董事简历详见附件）。
公司董事会提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司将召开2024年年度股东会审议董事会换届选举及修订《公司章程》相关事宜，上述董事候选人将采用累积投票制投票选举，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事董银锋先生共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，其中独立董事袁祖良先生自2021年9月15日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此独立董事袁祖良先生的任期自股东会审议通过之日起至2027年9月15日止。

上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格。上述董事候选人当选后，本次换届选举后兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳友讯达科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 4 日
附：第四届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

崔涛，男，1965年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1987年毕业于解放军信息工程学院，获学士学位；1995年毕业于解放军信息工程学院，获硕士学位。1991年11月，获国家科学技术进步奖一等奖。1987年至1998年，在解放军某部任工程师；1999年至2012年在深圳市友讯达通讯设备有限公司任职；2002年创立深圳市友讯达科技发展有限公司，任董事长、总经理兼公司研发中心技术创新带头人；2012年9月至今，担任本公司董事长、总经理。

截至本公告日，崔涛先生直接持有公司股份45,610,400股，通过云南威而来斯企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份123,750股，通过云南友讯企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份11,180.56股，通过深圳市威而来斯科技有限公司间接持有公司股份5,184,000股。

崔涛先生为公司控股股东、实际控制人，与公司董事崔霞女士系姐弟关系，与公司持股5%以上股东崔奕先生系兄弟关系，除此之外，与公司其……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。