公告日期：2025-06-05

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-022

深圳友讯达科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年6月3日（星期二）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年5月30日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议并通过关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名崔涛先生、崔霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第四届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运行，在第四届董事会非独立董事就任前，公司第三届董
事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名崔涛先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 提名崔霞女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。

2、逐项审议并通过关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名成湘东先生、袁祖良先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，袁祖良先生为会计专业人士。成湘东先生、袁祖良先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过之日起生效。

成湘东先生任期自股东大会审议通过之日起三年。由于袁祖良先生自 2021年 9 月 15 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此独立董事袁祖良先生的任期自股东
会审议通过之日起至 2027 年 9 月 15 日止。

为确保董事会正常运行，在第四届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名袁祖良先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名成湘东先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行表决。

3、逐项审议并通过关于修订《公司章程》等公司制度的议案

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证……
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