公告日期：2025-06-26

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-031

深圳友讯达科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务
代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月3日、2025年6月26日召开了第三届董事会第二十三次会议、2025年第一次职工代表大会、2024年年度股东大会和第四届董事会第一次会议，完成了公司第四届董事会换届选举、高级管理人员的换届聘任等事项。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会换届选举情况

公司于2025年6月3日、2025年6月26日召开了第三届董事会第二十三次会议、2025年第一次职工代表大会、2024年年度股东大会和第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举职工代表董事的议案》《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举产生了5名董事组成公司第四届董事会。其中非独立董事3名（含1名职工代表董事），独立董事2名，第四届董事会的组成情况如下：

1、非独立董事：崔涛先生（董事长）、崔霞女士、董银锋先生（职工代表董事）；

2、独立董事：成湘东先生、袁祖良先生。

公司第四届董事会任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规要求，2名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员简历详见公司于2025年6月4日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-023）。
二、第四届董事会专门委员会组成情况

2025年6月26日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

袁祖良先生 主任委员、独立董事

审计委员会 成湘东先生 独立董事

董银锋先生 非独立董事

袁祖良先生 主任委员、独立董事

薪酬与考核委员会 成湘东先生 独立董事

董银锋先生 非独立董事

成湘东先生 主任委员、独立董事

提名委员会 袁祖良先生 独立董事

董银锋先生 非独立董事

崔涛先生 非独立董事

战略与发展委员会 崔霞女士 非独立董事

成湘东先生 独立董事

第四届董事会各专门委员会任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士袁祖良先生担任主任委员（召集人），符合相关法律法规及规范性文件的要求。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

2025年6月26日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届董事会提名委
员会2025年第一次会议、第四届董事会审计委员会2025年第一次会议，……
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