公告日期：2026-04-21

深圳友讯达科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（袁祖良）

各位股东及股东代表：

本人袁祖良，作为深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将本人2025年度任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人袁祖良，中国国籍，民革党员，无永久境外居留权，1976年8月出生，研究生学历，注册会计师，注册税务师。曾任深圳市中医院收银员、金利果电脑制版（深圳）有限公司会计、深圳巨源会计师事务所项目经理、深圳巨源税务师事务所有限公司所长、深圳国邦会计师事务所主任会计师、鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；现任本公司独立董事、亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司副董事长，兼任深圳市中瑞融通控股有限公司执行董事、深圳西格美资讯有限公司执行董事、深圳时卡资讯有限公司董事长总经理、時卡資訊香港有限公司执行董事、深圳市天威视讯股份有限公司独立董事、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事职务。

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东（大）会情况

2025年，在本人任职期间，公司共计召开7次董事会，1次股东（大）会，本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东（大）会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出

是否连续两次 出席股东
独立董事 应参加董事 现场出席董事 委托出席董事 以通讯方式参

未亲自参加董 （大）会次
姓名 会次数 会次数 会次数 加董事会次数

事会会议 数

袁祖良 7 2 0 5 否 1

作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真 审议，在各次会议召开前积极查阅资料，充分了解会议议案的各项细节，为董事 会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案， 充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、 维护公司整体利益及股东的权益；在审议议案时审慎行使表决权，严谨、独立、 负责地对各项议案进行了投票，2025年度本人对董事会上所有审议议案均投出赞 成票，无投反对票及弃权票的情形。

2025年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策 事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人认为这些议案均 未损害全体股东，特别是中小股东的利益。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025年任期期间，本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 主任委员，提名委员会的委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了 独立董事职责。

2025年度任期内，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司董 事会薪酬与考核委员会的主任委员，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会会议， 未有无故缺席的情况发生，对公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案进行了 审议，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，对公司董事和高级管理人员 进行考核，根据公司董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素， 对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

2025年度任期内，公司共召开2次提名委员会会议，本人作为公司董事会提 名委员会的委员，对候选人的履职资格和能力进行了严格审查，确保候选人符合 相关法律法规和《公司章程》的要求，切实履行提名委员会的职能。

2025年度任期内，……
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