公告日期：2026-04-21

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为强化资产经营责任，建立和完善深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称公司）董事与高级管理人员的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，充分调动公司董事和高级管理人员的积极性、主动性和创造性，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，促进公司持续、稳定、健康发展，提升公司资产经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《深圳友讯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于下列人员：

（一）董事，包括非独立董事、独立董事、职工代表董事。

（二）高级管理人员，包括总经理、董事会秘书、财务总监及公司董事会确认的其他高级管理人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平原则。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，坚持按劳分配与责、权、利相结合；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符。同时，董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据；

（三）长远发展原则。薪酬与公司长远利益相结合，确保主营业务持续增长，防止短期行为，促进公司的长期稳定发展；

（四）激励约束并重原则。体现绩效优先，薪酬发放与考核、奖惩挂钩、激励机制挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 股东会、董事会、薪酬与考核委员会和人力资源部门负责组织实施公司董事及高级管理人员的薪酬与考核，具体职责如下：

（一）公司股东会负责审议批准董事的薪酬方案；

（二）公司董事会负责审议批准高级管理人员的薪酬方案；

（三）公司董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事及高级管理人员的薪酬标准并进行考核，制定、审查董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；

（四）公司人力资源部门配合公司董事会薪酬与考核委员会具体实施董事及高级管理人员的各年度薪酬考核工作。

第三章 薪酬标准及发放

第五条 公司董事、高级管理人员薪酬与津贴标准如下：

（一）独立董事领取独立董事津贴，津贴的标准由董事会结合行业、地区的薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的津贴水平制订，股东会审议通过后实施。未在公司任职的非独立董事（如有），不在公司领取薪酬或津贴。独立董事和未在公司任职的非独立董事（如有）因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事、未在公司任职的非独立董事（如有）不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）在公司任职的非独立董事，根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况，并结合公司薪酬规定确定薪酬，公司不再另行支付董事津贴；

（三）高级管理人员：公司高级管理人员的基本薪酬是岗位履行职责所领取的基本报酬，参考市场同类薪酬标准，按公司的实际经营情况和公司岗位职级薪酬体系等因素确定；绩效薪酬与经营周期内目标绩效达成情况及贡献程度挂钩，参照绩效考核指标完成情况确定。

第六条 公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；

（二）绩效薪酬：根据公司年度经营目标的达成情况，与公司年度经营业绩、个人年度绩效考核相挂钩，于年终或在符合法律法规规定的有关期间，根据考核结果确定。

（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他中长期专项奖金、激励等。具体方案由公司另行制定。

第七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第八条 独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起按月发放。在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。

第九条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的……
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