公告日期：2026-04-21

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2026-012

深圳友讯达科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定于2026年5月26日（星期二）召开公司2025年年度股东会，现就本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：深圳友讯达科技股份有限公司2025年年度股东会

2、股东会召集人：深圳友讯达科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月26日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司

股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年5月20日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2026年5月20日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司

全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市常平镇珠宝文化产业园20栋一楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票议案 √

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票议案 √

2.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票议案 √

3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票议案 √

4.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票议案 √

5.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票议案 √

6.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票议案 √

7.00 关于修订《董事、高级管理人员……
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