公告日期：2026-04-21

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2026-004

深圳友讯达科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年4月17日（星期五）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年4月7日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中，董事长崔涛先生因公务出差委托董事崔霞女士代为出席并行使表决权，经与会董事共同推举，本次会议由董事董银锋先生主持，公司全部高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议并通过关于《2025年度总经理工作报告》的议案

公司董事会听取了总经理崔涛先生所作《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度管理层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作及经营成果。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过关于《2025年度董事会工作报告》的议案

公司2025年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在2025年度的工作情况。公司独立董事袁祖良先生、成湘东先生向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司2位独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对独立董事独立情况进行评估，并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过关于《2025年度财务决算报告》的议案

董事会认为，公司2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果等。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司2025年度有关详细财务数据详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过关于2025年度利润分配预案的议案

为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会拟定如下利润分配预案：拟以截止2025年12月31日的公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利20,000,000.00元（含税），不转增、不分红股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

董事会认为：本次2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况和公司股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过关于《2025年年度报告》及其摘要的议案

董事会认为：公司编制的《2025年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过关于《2025年度内部控制自我评价报告》的议案

董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。