公告日期：2025-04-21

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-007
湖南三德科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议通知于 2025 年 4 月 7 日通过电话、微信等形式送达至各位监事。

2、会议于 2025 年 4 月 18 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议的
方式进行表决。

3、会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

4、会议由监事会主席杨军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年年度报告》及公司《2024 年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在 2024 年度的工作情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的资产状况、经营成果和现金流量状况等。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司现阶段经营情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2024 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的
职业规范和精神，按时完成了公司 2024 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，同意续聘其为本公司 2025 年度财务报告的审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，维护了公司及股东的利益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关……
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