公告日期：2025-04-21

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-006
湖南三德科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过电话、微信等形
式送达至各位董事。

2、会议于 2025 年 4 月 18 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议方
式进行表决。

3、会议应到董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。

4、会议由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年年度报告》及公司

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2024 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会在 2024 年度的工作情况。公司独立董事向董事会分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股东大会上进行述职。公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于 2024 年独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于2024 年独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

经审议，公司董事会同意总经理编制的《2024 年度总经理工作报告》，认为2024 年度公司经理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了 2024年度经营目标。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2024 年度财务报表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见。公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的资产状况、经营成果和现金流量状况等。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，同意制定公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现
有总股本 205,754,500 股扣减回购专用证券账户 4,993,350 股后的 200,761,150 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），预计派发现金股利60,228,345 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司将按现金分红比例不变的原则做相应调整。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会战略委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东……
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