公告日期：2025-04-21

湖南三德科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定和要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责。通过列席董事会和出席股东大会，对公司的生产经营情况、财务状况及公司董事会、高级管理人员的履职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东的合法权益。现将2024 年度监事会主要工作报告如下:

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开 6 次会议，会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议具体情况如下：

会议 会议届次 审议议案

日期

2024 年 3 第四届监事会 1、《关于修订<监事会规则>的议案》

月 4 日 第十一次会议

1、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

5、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

7、《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
2024 年 4 第四届监事会 来情况专项说明的议案》

月 22 日 第十二次会议 8、《关于公司董事和高级管理人员 2023 年度执行公司职务情
况的议案》

9、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

10、 《关于公司2023年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》
11、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

12、《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

13、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

14、《关于购买董监高责任险的议案》

2024 年 8 第四届监事会 《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

月 23 日 第十三次会议

2024 年 10 第四届监事会 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

月 23 日 第十四次会议

2024 年 11 第四届监事会 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
月 22 日 第十五次会议 监事候选人的议案》

2024 年 12 第五届监事会 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

月 12 日 第一次会议

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2024 年依法运作进行监督，认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在持续健全完善之中。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会决议、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司对外担保及股权、资产置换情况

（1）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。（2）报告期内，公司无……
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