公告日期：2025-04-21

湖南三德科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

（何红渠）

各位股东及股东代表：

本人作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人何红渠，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中南大学商学院教授、博士研究生导师。1991 年 9 月至今，历任中南大学商学院讲师、副教授、教授、博士研究生导师。主要研究领域为：公司战略、公司财务
与会计。公开发表学术论文 50 余篇，出版教材专著 5 部，主持科研项目 20 余
项，获得国家科学技术成果奖励 4 项。现兼任湖南国科微电子股份有限公司、广
东芭薇生物科技股份有限公司独立董事。2021 年 12 月 13 日至今，任公司独立
董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会、3 次股东大会，本人作为独立董事出席
情况如下：

出席董事会情况 是否连续两 出席股东

次未亲自出 大会次数

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 席董事会

6 6 0 0 否 3

本人按时出席公司组织召开的董事会及股东大会，关注公司经营及发展情况，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度履行了独立董事的义务并行使表决权。公司董事会及股东大会的召集召开合法合规，重大事项均履行了合法有效的审批程序。本人对任职期间董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会

应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次
数

2 2 6 6 1 1

作为公司第四届及第五届董事会审计委员会召集人，本人主持审计委员会专门会议 6 次，审议了公司财务会计报告、内部控制评价报告等有关重大财务信息，保证公司重大财务信息的完整、真实；与注册会计师沟通审计情况；结合公司实际情况，对续聘审计机构及内部审计工作等事项进行审查并提出建议等事项；对公司聘任财务总监的任职资格、教育背景与工作经历进行审查并提出建议。

作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，本人出席薪酬与考核委员会专门会议 2 次，对公司修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、公司 2024 年度董事薪酬及独立董事津贴方案、2024 年度高级管理人员薪酬方案等事项进行审议。

作为公司第五届董事会提名委员会召集人，本人出席提名委员会专门会议 1次，对公司聘任公司高级管理人员的任职资格和任职条件及是否胜任相关工作岗位的职责要求进行审查并提出建议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席，对公司非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明、关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案等事项进行审查并提出建议，本人对会议各项议案均投……
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