公告日期：2025-04-21

湖南三德科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

（仇健）

各位股东及股东代表：

本人作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人仇健，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学会
计专业，会计学博士，注册会计师。2003 年 9 月至 2007 年 6 月，任厦门市港务
集团有限公司、厦门市路桥建材有限公司副书记兼财务总监。2007 年 7 月至 2013年 11 月，历任招商证券股份有限公司投资银行总部内核部财务审核员、主审员。
2013 年 12 月至 2014 年 12 月，历任招商致远资本投资有限公司运营管理部负责
人、风控岗。2015 年至今，任招商证券股份有限公司投资银行总部执行董事，研
究拓展部副总经理。2018 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 12 日任公司独立董事。
（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

立董事出席情况如下：

出席董事会情况 是否连续两 出席股东

次未亲自出 大会次数

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 席董事会

5 5 0 0 否 3

本人按时出席公司组织召开的董事会及股东大会，关注公司经营及发展情况，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度履行了独立董事的义务并行使表决权。公司董事会及股东大会的召集召开合法合规，重大事项均履行了合法有效的审批程序。本人对任职期间董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

提名委员会

应出席次数（次） 亲自出席次数（次）

2 2

作为公司第四届董事会提名委员会委员，本人出席提名委员会会议 2 次，对公司修订《董事会提名委员会议事规则》、公司董事员候选人任职资格、聘任程序和任职期限等进行审查并提出建议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席，对公司非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明、关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案等事项进行审查并提出建议，本人对会议各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，对公司内部审计部门的审计工作及公司内控制度的完善与执行情况进行监督；及时了解审计机构就财务报告的编制工作及年度审计工作的进展，听取会计师关于公司经营情况、投资活动、重点关注事项等方面的汇报，持
续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完成年度审计工作。

（五）现场工作情况

2024 年，本人现场工作 15 天，利用现场参与公司董事会及专门委员会的机
会到公司现场实地考察，了解公司的日常生产经营状况、财务运行情况、内控制度的建设及执行情况等；现场走访了公司两个园区，了解公司生产工艺、生产安全和产能投……
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