公告日期：2026-04-21

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2026-003
湖南三德科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
一、董事会会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 3 日通过电话、微信等形
式送达至各位董事。

2、会议于 2026 年 4 月 17 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议方
式进行表决。

3、会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中独立董事姚顺春以通
讯方式出席并表决）。

4、会议由董事长朱先德先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析” 及“第四节 公司治理”部分相关内容。

公司各独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。公司各独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于 2025 年独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，公司董事会认为：2025 年度公司经理层有效地执行了股东会及董事会的各项决议，完成了 2025 年度经营目标。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，同意制定公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现
有总股本 205,754,500 股扣减回购专用证券账户 4,993,350 股后的 200,761,150 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），预计派发现金股利80,304,460 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司将按现金分红比例不变的原则做相应调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会战略委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规的规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于公司 2025 年度证券……
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