公告日期：2026-03-03

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2026-009
湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

1、日常关联交易概述

（1）湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 23 日召开的第五届董事会第十次会议、2026 年 1 月 13 日召开的 2026 年第一
次临时股东会分别审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司（含全资子公司，下同）2026 年度因业务需要，将与华中光电技术研究所及其全资或控股子公司等关联方发生总金额不超过156,185万元的日常关联
交 易 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
（2）2026 年 3 月 2 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，在关联董事
邵哲明、沈永良、童东风、李海波回避表决的情况下，审议通过了《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2026 年度与中国船舶集团有限公司第七 0 五研究所（以下简称“七 0 五研究所”）、中国船舶集团有限公司第七〇九研究所（以下简称“七〇九研究所”）、中国船舶集团有限公司北京船舶管理干部学院（以下简称“干部学院”）新增不超过 3,030 万元的日常关联交易。本次新增日常关联交易预计后，公司 2026 年度累计与关联方发生的日常关联交易总额不超过 159,215 万元。

（3）公司独立董事专门会议及审计与风险委员会已对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

（4）公司本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

2、新增预计日常关联交易的类别及金额

单位：人民币万元

本次 增加 截至

关联交易 关联交易内 关联交 原预 新增 后的 披露 上年
类别 关联人 容 易定价 计金 预计 预计 日已 发生
原则 额 金额 金额 发生 金额
金额

七0五研 市场 400 1000 1400 0 510.11
向关联人销 究所 销售红外、激 原则

售产品、商 光、光学产品

品 七〇九 及组件 市场 0 2000 2000 0 0

研究所 原则

接受关联人 干部 接受关联人 市场

提供的劳务 学院 提供的培训 原则 0 30 30 0 2.84
服务

合计 400 3030 3430 0 512.95

注：“上年发生金额”未经审计，为公司初步统计数据，最终以审计结果为准，公司将在2025 年年度报告中披露经审计的 2025 年关联交易实际发生金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、七 0 五研究所

开办资金：5050 万元

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 96 号

法定代表人：王中

统一社会信用代码：12100000435232046K

业务范围：机械工程研究、电子工程研究、水声工程研究、流体力学研究、自动控制研究、精密仪器研究、计算机技术研究、测试技术及环境研究、可靠性技术研究、相关技术开发与咨询服务、系统工程研制、相关学历教育与研究生培养、《水……
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