公告日期：2026-03-03

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2026-007

湖北久之洋红外系统股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于 2026 年 3 月 2 日 17:00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开。鉴于本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司于同日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知和材料。

本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事
5 人，董事童东风、王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事、总经理洪普主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，董事会同意选举非独立董事李海波（简历见附件）为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

为确保公司治理结构的完整性，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、董事会专门委员会工作细则的规
定，董事会同意补选董事李海波为第五届董事会战略与投资委员会委员，并担任
主任委员；同时补选其为第五届董事会审计与风险委员会委员，任期自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于选举公司董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 在董事邵哲明、沈永良、童东风、李海波回避表决的情况下，审议通过
《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意公司（含全资子公司）与中国船舶集团有限公司第七 0
五研究所（以下简称“七 0 五研究所”）、中国船舶集团有限公司第七〇九研究所
（以下简称“七〇九研究所”）、中国船舶集团有限公司北京船舶管理干部学院（以
下简称“干部学院”）2026 年度新增日常关联交易，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交 原预 本次新 增加 截至目

关联交易 关联人 关联交易内容 易定价 计金 增预计 后的 前已发 上年发
类别 原则 额 金额 预计 生金额 生金额
金额

七 0 五研 市场 400 1000 1400 0 510.11
向关联人销 究所 销售红外、激 原则

售产品、商 光、光学产品

品 七〇九研 及组件 市场 0 2000 2000 0 0
究所 原则

接受关联人 干部 接受关联人提 市场 0 30 30 0 2.84
提供的劳务 学院 供的培训服务 原则

合计 ……
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