公告日期：2026-03-27

湖北久之洋红外系统股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（王永新）

本人王永新，为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王永新，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1973年 10 月生，会计专业本科学历，注册会计师，曾任湖北万信会计师事务所审计员、项目经理、部门经理，湖北万信资产评估公司董事，中勤万信会计师事务所部门经理、副主任会计师、风险控制委员会主席、董事，现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、湖北分所负责人、风险控制委员会主席，武汉昱升光电股份有限公司独立董事。2013年至 2018 年 12 月任公司第一届、第二届董事会独立董事，2021 年 11 月至今任公司第四届、第五届董事会独立董事。
（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席会议情况

作为公司独立董事，本人在会议召开前，仔细审阅会议 材料，并就相关疑问和公司进行沟通；在会议召开过程中， 与其他董事进行充分讨论，并就自己的专业特长提出了合理 意见和建议；会后继续关注议案实施情况，发挥了独立董事 的积极作用。

1. 出席董事会情况

2025 年度，公司共召开了 6 次董事会，本人均亲自出席
详情如下：

独立董 本报告期应参 亲自出席董事 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未亲
事姓名 加董事会次数 会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议

王永新 6 6 0 0 否

2025 年度，公司董事会会议的召集和召开符合法定程序，
审议程序合法合规，各项议案均未损害公司和全体股东特别 是中小股东的利益，因此本人对相关议案均投出赞成票，无 提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

2. 出席股东会情况

2025 年度，公司共召开了 3 次股东会，本人亲自列席 3
次，认真听取了与会股东的意见和建议。

3. 出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开了 5 次独立董事专门会议，本人
均亲自出席，并按相关规定对审议的议题发表了审核意见。会议详情如下：

时间 会议届次 会议内容 投票情况

审议《关于<中船财务有限责任公

司 2024 年度风险评估报告>的议

第五届董事会独立董 案》《关于公司 2024 年度日常关

2025 年 3 月 14 日 事专门会议第四次会 联交易执行情况及2025年度日常 一致同意

议 关联交易预计的议案》《关于公

司经理层2024年度绩效考评结果

的议案》

审议《关于公司经理层 2022-2024

年度任期经营业绩考评最终结果

第五届董事会独立董 的议案》《关于公司经理层 2025

2025 年 4 月 11 日 事专门会议第五次会 年度经营业绩考核指标的议案》 一致同意

议 《关于控股股东向公司借调员

工、与公司签订<借……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。