公告日期：2026-03-27

湖北久之洋红外系统股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（刘铁根）

本人刘铁根，为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘铁根，1955 年 6 月生，中共党员，中国国籍，无境外
永久居留权，天津大学精仪学院光学工程国家重点学科教授、学术带头人、博士生导师,光电信息技术教育部重点实验室主任、国家 973 计划项目首席科学家, 享受国务院政府特殊津贴。在光纤压力传感、极端环境光纤多参量传感、光电信息融合感知等领域取得了原创性、系统性的重 大成果，获国家技术发明二等奖 1 项、中国专利金奖 1 项、全国创新争先奖状和省部级一等奖 5 项。组建了国家光纤传感标委会，为我国光纤传感发展做出重要贡献。专心从教近四十载，指导博士生 80 余人，为国家输送一批光学工程领域学术带头人或业务中坚，多人入选国家级人才。2022 年 4 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职
务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席会议情况

作为公司独立董事，本人在会议召开前，仔细审阅会议 材料，并就相关疑问和公司进行沟通；在会议召开过程中， 与其他董事进行充分讨论，并就自己的专业特长提出了合理 意见和建议；会后继续关注议案实施情况，发挥了独立董事 的积极作用。

1. 出席董事会情况

2025 年度，公司共召开了 6 次董事会，本人均亲自出席
详情如下：

独立董 本报告期应参 亲自出席董事 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未亲
事姓名 加董事会次数 会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议

刘铁根 6 6 0 0 否

2025 年度，公司董事会会议的召集和召开符合法定程序，
审议程序合法合规，各项议案均未损害公司和全体股东特别 是中小股东的利益，因此本人对相关议案均投出赞成票，无 提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

2. 出席股东会情况

2025 年度，公司共召开了 3 次股东会，本人亲自列席 3
次，认真听取了与会股东的意见和建议。

3. 出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开了 5 次独立董事专门会议，本人
均亲自出席，并按相关规定对审议的议题发表了审核意见。会议详情如下：

时间 会议届次 会议内容 投票情况

审议《关于<中船财务有限责任公

司 2024 年度风险评估报告>的议

第五届董事会独立董 案》《关于公司 2024 年度日常关

2025 年 3 月 14 日 事专门会议第四次会 联交易执行情况及2025年度日常 一致同意
议 关联交易预计的议案》《关于公

司经理层2024年度绩效考评结果

的议案》

审议《关于公司经理层 2022-2024

年度任期经营业绩考评最终结果

第五届董事会独立董 的议案》《关于公司经理层 2025

2025 年 4 月 11 日 事专门会议第五次会 年度经营业绩考核指标的议案》 一致同意
议 ……
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