公告日期：2026-03-27

湖北久之洋红外系统股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”收官之年，面对复杂多变的外部环
境，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规的要求，围绕“定战略、做决策、防风险”的核心功能，聚焦主责主业，提升治理水平，强化价值创造，扎实推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年工作总结

（一）公司经营情况

2025 年，公司坚定践行使命担当，锚定高质量发展目标，
以纵深推进“七大能力提升工程”为抓手，积极把握行业趋势和市场机遇，在筑牢现有业务基础盘、保障经营稳健运行的同时，更加聚焦创新创效主线，聚力关键核心技术攻关，持续开拓新市场、培育业务新增量，推动公司稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入 68,375.85 万元，净利润
2,416.13 万元，利润总额 1,747.3 万元，净资产收益率 1.87％、研发经费投入强度 9.57%、全员劳动生产率 52.78 万元/人、营业现金比率 29.28％，现金流量净额连续两年持续为正。

业绩驱动因素主要为，一是公司坚持既定发展战略，一方面积极开拓装备产业、应用产业和外贸产业，年度新签合同额较去年同期增长；另一方面圆满完成“十四五”各项规划任务，两方面共同促进营业收入较上年同期实现增长；二是报告期内，公司基于谨慎性原则，对预计回款存在重大不确定性的应收账款单项计提信用减值损失，导致较去年同期减值计提增加 5,299.53 万元，整体净利润由此同比下降。

（二）董事会运行情况

1.董事会规范运作情况

2025 年，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规
则》有关规定筹备和召开，董事会成员勤勉尽责，依法合规行使董事会职权，会议流程严谨规范，并重视对决议事项的跟踪和监督，董事会决议均得到有效落实。全年共召开 6 次董事会，审议通过议案 47 项，包括定期报告、日常关联交易、年度投资计划、经理层任期制与契约化考核、制修订系列制度等重要事项，持续强化风险控制和战略管理，充分发挥了董事会“定战略、作决策、防风险”的核心功能。

2.专门委员会工作情况

2025 年，董事会专门委员会恪尽职守，与经理层积极沟
通，为董事会科学高效决策提供了有力支撑。

董事会战略与投资委员会召开 4 次会议，审议通过议案
8 项，包括公司 2024 年度企业社会责任报告暨 ESG（环境、社会及公司治理）报告、调整公司内部组织机构设置、2025
年度投资计划、公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报等事项；审计与风险委员会召开 5 次会议，审议通过议案22 项，包含公司 2024 年度财务决算报告、年度报告及其摘要、内部控制自我评价报告、预算方案以及关联交易、变更审计机构等事项；薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议并通过 2024 年度工资总额预算执行情况、2025 年度工资总额预算方案、经理层 2025 年度经营业绩考核指标等 6 项议案。
3.召集召开股东会情况

2025 年，公司董事会召集召开股东会 3 次，审议议案
18 项，包括年度财务预决算报告、利润分配预案、年度投资计划、变更会计师事务所、修订系列制度等重大事项。公司董事会规范组织股东会召开，及时贯彻落实股东会的各项决议，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。

4.独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格遵循国有资产监管规定
及上市公司治理相关准则要求，秉持专业审慎原则认真履职，以扎实的履职行动为公司高质量发展提供专业支撑。报告期内，独立董事依法依规、勤勉尽责履行职责，全年合计出席董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议 22 次，并围绕公司重大经营管理事项出具专业意见，如：对控股股东向公司借调员工并签署《借调协议》涉及的关联交易事项进行严格审议，重点核查交易合规性；推动公司高级管理人
员任期制与契约化考核管理机制落地实施；全程参与公司全面风险评估工作，就内控年度工作计划、内部控制自我评价报告及集团财务公司风险评估报告等文件完成专业审核；积极投身投资者关系管理工作，出席公司年度业绩说明会、船舶集团集体业绩说明会并现场回应问询，充分保障全体股东及中小投资者的知情权、参与权。

5.非独立董事……
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