公告日期：2026-03-27

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2026-012

湖北久之洋红外系统股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于 2026 年 3 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于
2026 年 3 月 25 日 9:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长李
海波主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

会议审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
公司《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2. 在关联董事洪普回避表决的情况下，审议通过《关于公司经理层 2025 年
度绩效考评结果的议案》

经审议，董事会同意公司经理层 2025 年度绩效考评结果，认为考评结果符
合公司经营业绩情况和个人表现，同意将考核结果应用于经理层成员薪酬兑现。
公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于公司 2025 年度工资总额预算执行情况报告的议案》

经审议，董事会同意公司《2025 年度工资总额预算执行情况报告》，认为该报告符合相关政策和制度的要求，并结合了公司实际，有助于进一步规范工资总额管理。

公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于公司 2026 年度工资总额预算方案的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2026 年度工资总额预算方案》符合收入分配相关政策，并结合了公司经营实际与发展需要，同意该方案。

公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经认真听取公司《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为该报告客观、准确地反映了公司经营管理层 2025 年度执行董事会各项决议、管理生产经营和执行公司各项制度等情况，同意该报告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年年度报告全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年年度报告》及公司《2025 年年度报告摘要》。

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7. 审议通过《关于公司<2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议
案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》内容详实、结构完整，系统反映了公司在环境保护、社会责任及治理方面的实践与成效，符合编制要求，同意该报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网……
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