公告日期：2026-04-24

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善湖北久之洋红外系统股份有限公
司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员薪酬管理体系，建立和完善激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。高级
管理人员指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问等《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发
展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下原
则：

（一）按劳分配与责、权、利相统一原则；

（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；

（四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。

第二章 管理机构

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董
事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成。

公司董事会工作机构、人力资源、财务等相关部门负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的制订与具体实施。

公司内审部门负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在
董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第七条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东
会说明，并予以充分披露。

第八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损
扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合

第三章 薪酬标准

第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬按下列标准确
定：

（一）独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，津贴具体标准应提交董事会和股东会审批后执行。如独立董事津贴与过往年度标准相同，则无需重新提交董事会和股东会审批。独立董事按照《公司法》《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

（二）外部董事：不在公司兼任其他岗位的非独立董事为公司的外部董事。公司不向外部董事发放董事津贴，但经股东会另行批准的除外。外部董事按照《公司法》《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

（三）内部董事：在公司兼任其他岗位的非独立董事为公司的内部董事。公司内部董事根据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。

（四）高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

独立董事、外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。

第十一条 公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬和
中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 发放管理

第十二条 内部董事、高级管理人员的薪酬发放按照公
司薪酬相关管理制度执行。独立董事津贴由股东会审议通过后执行，按季度发放。

公司应当确定内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金
额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任
期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
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