公告日期：2025-03-28

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-014
债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司

关于 2024 年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27

日召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了关于《2024 年年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

1. 独立董事专门会议审议情况

第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议了关于《2024 年

年度利润分配预案》的议案，独立董事认为公司董事会拟定的 2024 年年度利润分配预案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在违反法律法规的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2025 年 3 月 27 日，公司召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了关

于《2024 年年度利润分配预案》的议案，公司董事会同意将该议案提交公司
2024 年年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

2025 年 3 月 27 日，公司召开的第六届监事会第四次会议，审议通过了关

于《2024 年年度利润分配预案》的议案，监事会认为：公司《2024 年年度利润
分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》、《未来三年（2024 年-
2026 年）股东回报规划》的规定，符合公司实际经营发展情况，未损害公司股
东尤其是中小股东的利益，因此监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提
交公司股东大会审议。

二、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上

市公司股东的净利润为 23,003,575.38 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司

合并报表可供股东分配的利润为 431,258,985.45 元， 母公司可供股东分配的
利润为 431,445,526.09 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的

相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2024 年年度利润分
配预案为：

以公司总股本 200,400,727 股扣除公司回购专用证券账户中的 2,522,200

股后的 197,878,527 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含

税），合计派发现金红利 19,787,852.70 元（含税），不送红股，不以资本公
积金转增股本。

如公司总股本在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、可转债转股、
股份回购等事项发生变化的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权
的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目 2024 年 2023 年 2022 年

现金分红总额（元） 24,140,857.96 0 5,209,943.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 23,003,575.38 6,047,633.59 51,975,935.45

研发投入（元） 15,387,773.93 15,513,276.37 23,988,942.46

营业收入（元） 419,627,045.02 415,172,353.93 636,536,332.86

合并报表本年度末累计未分配利润（元） 431,……
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