公告日期：2025-03-28

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-010
债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议通知于 2025 年 3 月 8 日分别以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 3 月
27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中独立董事吕敏康、
邓文娟以通讯方式参加会议，会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了关于《2024 年度总经理工作报告》的议案

公司董事会听取了总经理答浩先生所作《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024
年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度经营情况。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

公司现任独立董事吕敏康先生、邓文娟女士和已离任独立董事张跃平先生、周
楷唐先生分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了关于《2024 年度财务决算报告》的议案

2024 年度，公司实现营业收入 419,627,045.02 元，比上年同期增加 1.07%；归
属于母公司所有者的净利润 23,003,575.38 元，比上年同期增加 280.37%。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。
本事项已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案

与会董事经审议认为，2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了关于《2024 年年度利润分配预案》的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公
司股东的净利润为 23,003,575.38 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表
可供股东分配的利润为 431,258,985.45 元，母公司可供股东分配的利润为431,445,526.09 元。

根据公司实际经营情况，董事会提议以公司总股本 200,400,727 股扣除公司回
购专用证券账户中的 2,522,200 股后的 197,878,527 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 19,787,852.70 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

经审核，董事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在……
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