公告日期：2025-03-28

海波重型工程科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（邓文娟）

各位股东及股东代表：

2024 年度，作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海波重科”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人邓文娟，1989年11月生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2023年毕业于华中师范大学，获得经济学博士学位。现任北京市恒源律师事务所高级合伙人，长江大学国际教育学院客座教授。于2024年9月至今担任公司独立董事。

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 4 次董事会会议，0 次股东大会。
本人出席董事会会议 4 次。作为独立董事，任职期间本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项议案均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议，也无反对、弃权的情形。

三、董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2024 年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。
2024 年，本人参与 2 次审计委员会，对财务总监的提名与选举、公司 2024
年第三季度报告等发表专业意见，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行审计委员会委员职责。在履职过程中，本人始终秉持独立、客观、审慎的原则，重点关注公司财务报告的真实性、准确性和完整性，监督内部控制制度的有效执行，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024 年，本人任职期间，薪酬与考核委员会未召开会议。

2024 年，本人主持参与 1 次提名委员会，对公司高级管理人员的提名、选
举提出了专业意见，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《提名委员会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行提名委员会委员职责。在履职过程中，本人始终秉持独立、客观、公正的原则，严格审查高级管理人员候选人的任职资格和专业背景，确保提名程序公开、透明，符合公司治理要求和股东利益。

四、对公司重大事项发表意见情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《上市公司独立董事管理办法》的规定，本人就公司 2024 年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责：

发表意见的时间 发表意见的事项 发表意见
的类型

关于审查公司总经理候选人任职资格的议案 同意
2024 年 9 月 13 关于审查公司副总经理候选人任职资格的议案 同意
日第六届董事会

提名委员会第一 关于审查公司董事会秘书候选人任职资格的议案 同意
次会议

关于审查公司财务总监候选人任职资格的议案 同意

本人认为公司 2024 年审议的以上重大事项符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司董事会、监事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。

五、定期报告编制过程中工作情况

在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职责，向公司管理层了解主要经营情况和在投项目的进展情况，积极配合董事会审议……
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