公告日期：2026-04-20

海波重型工程科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作、维护公司及股东利益，并积极推进股东会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，公司实现营业收入 23,375.67 万元，同比下降 44.29%，归属于上
市公司股东的净利润 178.08 万元，同比下降 92.26%，扣非净利润-410.81 万元，同比下降 142.99%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 9 次会议，董事会的召集、提案、出席、议
事、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 披露索引

第六届董事会第五次会议 2025/1/13 2025/1/13 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第六届董事会第六次会议 2025/3/3 2025/3/4 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第六届董事会第七次会议 2025/3/27 2025/3/28 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第六届董事会第八次会议 2025/4/24 2025/4/25 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第六届董事会第九次会议 2025/6/10 2025/6/11 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第六届董事会第十次会议 2025/8/27 2025/8/29 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第六届董事会第十一次会议 2025/9/19 2025/9/20 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第六届董事会第十二次会议 2025/10/27 2025/10/28 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第六届董事会第十三次会议 2025/12/8 2025/12/9 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开股东会 2 次，公司董事会根据《公司法》《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作。具体情况如下：

会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 披露索引

2024 年年度股 年度股东会 2025/4/18 2025/4/18 巨潮资讯网

东会 www.cninfo.com.cn

2025 年第一次 临时股东会 2025/6/27 2025/6/27 巨潮资讯网

临时股东会 www.cninfo.com.cn

（三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况

审计委员会根据《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥了审核与监督作用。报告期内，本公司审计委员会共召开了 4 次会议，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计等事项进行指导、监督和检查。审计委员会加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通，通过年报编制前与会计师的深入交流，了解年报审计计划和审计进度，确保 2025 年年度审计工作顺利开展。审计委员会委员勤勉尽责，确保了公司内部控制制度的建立健全和有效执行，为提高公司风险防范能力和提升公司法人治理水平做出了贡献。

2、提名委……
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