公告日期：2026-04-20

海波重型工程科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（吕敏康）

本人吕敏康，作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海波重科”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人吕敏康，1975年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。自2014年起在中南财经政法大学从事教学研究工作，现为中南财经政法大学会计学院教授。于2024年9月至今担任公司独立董事。

本年度内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议，2 次股东会。本人出席董事会会议
9 次、出席股东会 2 次。作为独立董事，本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项议案均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议，也无反对、弃权
的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、参与董事会专门委员会工作的情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任提名委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员。 2025年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

2025 年，本人主持参与 4 次审计委员会，对公司 2024 年度内部控制自我评
价报告、续聘 2025 年度审计机构、定期报告财务会计报表等事项发表专业意见，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行审计委员会委员职责。在履职过程中，本人始终秉持独立、客观、审慎的原则，重点关注公司财务报告的真实性、准确性和完整性，监督内部控制制度的有效执行，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年，本人主持参与 2 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管
理人员 2025 年度薪酬方案、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》发表专业意见，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行薪酬与考核委员会委员职责。在履职过程中，本人始终秉持独立、客观、审慎的原则，重点关注薪酬方案的合规性与公允性，核查其是否符合监管要求、匹配公司业绩及行业标准，保障公司与全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，关注薪酬考核透明度，督促做好信息披露工作，保障股东知情权与监督权。审议中主动了解履职及业绩情况，听取各方意见、核实相关疑问，确保决策合规有据。

2025 年，本人参与 2 次提名委员会，对公司拟任高级管理人员的提名、现
任董事、高级管理人员的任职资格进行审查并提出了专业意见，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《提名委员会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行提名委员会委员职责。在履职过程中，本人始终秉持独立、客观、公正的原则，严格审查候选人的专业能力、从业经历、诚信记录及合规情况，确保拟任人员符合任职要求，具备相应履职能力，切实维护公司治理规范与全体股东利益。

2、独立董事专门会议工作情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第
一次会议，本人对《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》发表了明确的同意意见。

（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，……
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