公告日期：2026-05-12

董事会独立董事专门会议
广西新迅达科技集团股份公司

第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事制度》的有
关规定，广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11
日以通讯表决方式召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人（不存在委托出席情况）。本次会议讨论并通过如下决议：

一、 审议通过《关于〈董事会关于 2025 年度审计报告保留意见涉及事项影
响已消除的专项说明〉的议案》

经审核，独立董事认为：《董事会关于 2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司消除 2025 年度审计报告保留意见工作的实际情况。公司 2025 年度审计报告保留意见所涉事项的影响均已消除。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

董事会独立董事专门会议
（此页无正文，为广西新迅达科技集团股份公司第六届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议之签字页）
独立董事签字：

赵恒勤 肖劲

蒋玉

广西新迅达科技集团股份公司
董事会

2026 年 5 月 11 日

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