公告日期：2025-10-14

证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-038
广西新迅达科技集团股份公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2025-037）。公司定于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第
一次临时股东大会。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议相关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 15 日，其中，通过深交所交易系统进行
网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 10 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次股东大会现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 9 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501。
二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下提案：

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 √

√（作为投票
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 对象的子议案
数：8）

2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

2.04 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √

的议案》

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。