公告日期：2026-03-30

证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2026-017
广西新迅达科技集团股份公司

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、

内审部门负责人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召
开了 2026 年第一次临时股东会，会议审议了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员并聘任公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的相关议案。截至本公告披露日，公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会及董事会专门委员会组成情况

（一）第六届董事会成员

1、非独立董事：吴成华先生（董事长）、戴影先生、卢宝宝先生（副董事长）、石峰先生

2、独立董事：赵恒勤先生、肖劲先生、蒋玉女士

公司第六届董事会由以上 7 人组成，任期自 2026 年第一次临时股东会选举
通过之日起三年，公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。蒋玉女士尚未取得独立董事资格，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；赵恒勤先生、肖劲先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。三名独立董事的任职资格及独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

（二）董事会专门委员会组成情况

战略委员会：董事吴成华先生、董事戴影先生、董事卢宝宝先生，其中吴成华先生为召集人。

提名委员会：独立董事肖劲先生、独立董事蒋玉女士、董事吴成华先生，其中肖劲先生为召集人。

薪酬委员会：独立董事赵恒勤先生、独立董事蒋玉女士、董事吴成华先生，其中赵恒勤先生为召集人。

审计委员会：独立董事赵恒勤先生、独立董事肖劲先生、董事石峰先生，其中赵恒勤先生为召集人。

上述各专门委员会委员任期与第六届董事会任期相同，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将同时失去专门委员会的资格。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的情况

总经理：戴影先生

副总经理：卢宝宝先生、王法彬先生

财务总监：邱璐先生

董事会秘书：王法彬先生

内审部门负责人：梁文飞先生

证券事务代表：许惠珠女士

以上人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公告附件。

其中，董事会秘书王法彬先生及证券事务代表许惠珠女士已取得深圳证券交
易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。王法彬先生、许惠珠女士联系方式如下：

联系电话：0755-82731691

传真号码：0755-23985722

电子邮箱：sxd@gamexun.com

通信地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501

三、部分董事、高级管理人员离任情况

本次换届选举完成后，吴运韬女士不再担任公司副董事长及董事会下设有关专门委员会职务，亦不再担任公司任何职务；吕国玉先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，亦不再担任公司任何职务；杨列宁先生不再担任公司董事、总经理，亦不再担任公司任何职务；陈公先生不再担任公司副总经理，亦不再担任公司任何职务；王法彬先生不再担任公司董事，但仍在公司任副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，吴运韬女士、吕国玉先生、杨列宁先生、陈公先生、王法彬先生均未直接或间接持有公司股份，不……
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